Nu doar sistemul bancar este tinta fraudelor realizate de grupuri infractionale. La nivelul societatilor de leasing, doar in primele 9 luni ale anului au fost solutionate 80 de dosare penale.
Dintre acestea, 37 s-au finalizat cu trimiteri in judecata si 43 cu alte solutii. In total au fost cercetate 122 de persoane care au savarsit nu mai putin de 162 de infractiuni in domeniul leasingului financiar. Prejudiciul total cauzat a fost de 12,55 milioane lei.
Infractiunile specifice includ inselaciune, abuz in serviciu, fals material si intelectual, evaziune fiscala sau spalarea banilor.
In cadrul Directiei de investigare a fraudelor din cadrul IGPR a fost descoperit un grup infractional cu conexiuni in zona bancara si in cadrul a 3 societati de leasing bancar cat si in 5 societati comerciale, fiind cercetate 8 persoane pentru un prejudiciu cauzat de 4,8 milioane euro.
De asemenea, se cerceteaza in vederea destructurarii un grup infractional cu peste 30 de persoane si 26 de firme cercetate.
Modurile de operare sunt diverse si pornesc de la solicitarea de finantari succesive de la mai multe societati de leasing, vanzarea fara drept a bunurilor finantate, prezentarea de documente false sau care apartin unor societati “fantoma”.
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
