DIICOT a inceput o investigatie a 48 de persoane invinuite ca ar fi constituit un grup infractional organizat ce a savarsit mai multe fraude bancare cu prejudiciu de 22 milioane euro.
Conform datelor DIICOT, in perioada 2010-2012 membrii grupului au obtinut sau au incercat sa obtina un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare. Sumele erau obtinute prin utilizarea unor documente falsificate, prin intermediul unor societati comerciale controlate de membri gruparii, in vederea unor proiecte de achizitii utilaje.
Valoarea totala a prejudiciului a fost estimata la 22 milioane euro.
In acest sens, DIICOT a efectuat 50 de perchezitii domiciliare la locuintele celor invinuiti precum si la sediile unor companii din Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu. De asemenea, pentru audieri vor fi aduse 100 de persoane la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).
Printre cei invinuiti se numara inclusiv presedintele FNGCIMM, unul dintre vicepresedintii BRD si oficiali ai Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
“Activitatea BRD nu este afectata de acest eveniment si BRD ramane la dispozitia autoritatilor pentru a furniza orice informatie necesara legata de acest caz”, au precizat reprezentantii bancii.
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
